Сбербанк с этого года перешел полностью на автоматическую систему отслеживания транзакций. Тобишь все суммы перевода свыше 600000 р., автоматом блокирует счет, пока не представите справочку о доходах и не докажите откель деньги. Так же теперь имеет типа право запросить справочку, при снятии наличности с счета. ЦБ наделил банки надзорными функциями, суд нам уже не нужен. Знаю пример, когда народ с ИП не мог снять дивиденды.
Такое право банки имеют довольно давно, но оно ограничено не только суммой 600000, но и другими признаками. Насчет справки о доходах - чушь. Откель деньги, равно как и куда деньги, спросить могут. Подробности здесь:
Кстати, я сам ИП. Сколько хочу, столько и снимаю. Другое дело, что снимать много невыгодно. И процент больше 150000 берут грабительский, и вопросы задают, на которые отвечать обязательно. Так что если Вы через ИП чужое обналивать хотите - поймают, и быстро. А нормально работать можно. С любыми доходами
Это сообщение отредактировал дато - 12/02/2018, 22:22
